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            克明面业股份有限公司关于补充第五届董事会独立董事的布告

            admin 2019-06-08 237人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002661 证券简称:克明面业布告编号:2019-058

              债券代码:112774 债券简称:18克明01

              本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)已于近来收到张木林先生的书面辞去职务报告,请求辞去公司独立董事职务,一起同时辞去其在董事会战略委员会委员、薪酬与查核委员会委员、提名委员会委员中担任的职务。

              张木林先生辞去独立董事职务后,其辞去职务导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规则之人数。依据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关法规及《公司章程》的相关规则,为确保董克明面业股份有限公司关于补充第五届董事会独立董事的布告事会的正常运转,公司于2019年6月5日举行的第五届董事会第一次会议审议经过了《关于补充第五届董事会独立董事的方案》,赞同提名于扬利先生为公司第五届董事会独立董事提名人(简历见附件),其任期自2019年第2次暂时股东大会审议经过之日起至第五届董事会届满之日止。

              独立董事提名人的任职资历和独立性需经深圳证券交易所审阅无异议后,方能提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

              公司董事会谨向张木林先生在担任公司独立董事及董董事会战略委员会委员、薪酬与查核委员会委员、提名委员会委员期间勤勉尽职的作业及其对公司所做出的重要贡献表明衷心感谢!

              特此布告。

              克明面业股份有限公司董事会

              2019年06月06日

              附:独立董事提名人于扬利先生简历:

              于扬利,男,我国国籍,无境外居留克明面业股份有限公司关于补充第五届董事会独立董事的布告权,1980年4月出世,本科学历。2003年至2011年,唯品会品牌折扣网任福建南平南孚电池有限公司大区司理;2011年至2014年任长沙锦心企业办理咨询有限公司总司理;2014年至今任长沙财中出资办理有限公司董事长。

              于扬利先生未持有本公司股票,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》所规则的不得克明面业股份有限公司关于补充第五届董事会独立董事的布告担任公司董事的景象,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券交易所惩戒,于2019年3月获得深圳证券交易所独立董事资历证书,经查询,于扬利先生不属于失期被执行人。

            克明面业股份有限公司关于补充第五届董事会独立董事的布告 (责任编辑:DF386)

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