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            一号站官网-德展大健康股份有限公司第七届董事会第十五次会议抉择布告

            admin 2019-05-15 276人围观 ,发现0个评论
            一号站官网-德展大健康股份有限公司第七届董事会第十五次会议抉择布告

              证券代码:000813 证券简称:德展健康布告编号:2019-022

              本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、 误导性陈说或许严重遗失。

              德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议的告诉已于2019年4月15日发送至公司董事、监事及高管人员;公司第七届董事会第十五次会议于2019年4月25日9:30在美林大厦10层会议室以现场书面表决办法举行。应参加会议董事9人,实践参加会议董事6人,董事张垒先生因作业原因未能参会,托付董事杜业松先生代为表决;董事魏哲明先生因作业原因未能参会,托付董事杜业松先生代为表决;独立董事张宇锋先生因作业原因未能参会,托付独立董事江崇光先生代为表决。会议由董事长张湧先生掌管。公司部分监事及部分高管列席了本次会议,本次董事会契合《公司法》及《公司章程》的规则。会议审议并经过如下抉择:

              一、总经理作业陈说

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该方案审议取得经过。

              二、董事会作业陈说

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该方案审议取得经过。

              具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的《董事会作业陈说》。

              三、2018年度财政决算陈说

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该方案审议取得经过。

              四、2018年度利润分配预案

              经大信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度兼并口径完成归属于上市公司股东净利润930,525,670.98元,到2018年12月31日未分配利润余额3,799,472,996.65元;2018年度母公司完成净利润为-8,110,619.48元,到2018年12月31日母公司未分配利润为-732,556,711.46 元。

              根据《公司法》及《公司章程》的有关规则,公司2018年净利润全额补偿以前年度亏本,2018年度不进行利润分配,也不运用本钱公积金转增股本。

              独立董事定见:

              公司2018年度尽管盈余,可是根据《公司章程》现金分红条件的要求,公司2018年底累计未分配净利润为负值,公司2018年度未作出现金分红的决议,契合《公司章程》等有关规则的要求。因而,咱们对董事会未作出现金利润分配预案表示赞同。

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该方案审议取得经过。

              五、2019年度财政预算陈说

              公司2019年度运营方针:估计完成运营收入348,262.06万元,估计完成归属于母公司净利润为84,758.35万元。

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该方案审议取得经过。

              本公司2019年度运营方针是在相关根本假定条件下拟定的,是内部运营办理和成绩查核的参阅目标,不代表本公司2019年盈余许诺。因为影响公司运营效益的各种因素在不断改动,年终决算成果可能与本预算目标存在差异,敬请广阔出资者留意出资危险。

              六、2018年度陈重庆金瓯科技发展有限责任公司说全文及摘要

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该方案审议取得经过。

              具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的《2018年度陈说全文及摘要》。

              七、关于续聘2019年度审计和内控审计组织的方案

              公司董事会拟持续延聘大信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政陈说的审计组织和2019年内控审计组织,聘期1年。

              独立董事定见:经核对,大信管帐师事务所具有证券业从业资历,在担任公司 2018年度财政审计组织期间,慎重客观、勤勉尽责,为确保审计作业的连续性和有用性,促进公司及时供给实在、合法、完好的管帐信息,确保一切股东都能得到相同的实在的管帐信息,进步公司办理功率,赞同公司持续延聘大信管帐师事务所(特别一般合伙)担任公司2019年度财政陈说审计组织和内控审计组织,聘期1年。

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该方案审议取得经过。

              八、2018年度征集资金实践寄存与运用状况专项陈说

              根据《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》等相关规则的要求,公司董事会拟定了 2018 年度征集资金实践寄存与运用状况专项陈说。

              独立董事定见:公司《2018年度征集资金实践寄存与运用状况专项陈说》的编制契合相关法令、法规的规则,实在、客观地反映了公司 2018年度公司征集资金的寄存与运用状况,2018年度公司征集资金的寄存与运用契合中国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金寄存和运用的相关规则,不存在征集资金寄存和运用违规的景象,不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该方案审议取得经过。

              具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的《2018年度征集资金实践寄存与运用状况的专项陈说》。

              九、独立董事2018年度述职陈说

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该方案审议取得经过。

              具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的《独立董事2018年度述职陈说》。

              十、2018年度内控自我点评陈说

              独立董事定见:陈说期内,经过对公司在财政办理、出资办理、信息发表办理等整个运营办理过程中的内部操控系统和操操控度进行具体了解一号站官网-德展大健康股份有限公司第七届董事会第十五次会议抉择布告和交流后,咱们以为公司内部操操控度健全、系统完善,公司在内部操控要点活动如对外担保、严重出资、信息发表等方面均有清晰的规则,并严厉遵照执行,然后确保了公司运营办理的正常进行,内部操控完好、有用。公司全体独立董事以为,公司内部操控自我点评陈说契合《企业内部操控根本标准》(财会〔2008〕7号)的要求,实在反映了公司内部操控的实践状况。

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该方案审议取得经过。

              具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的《2018年度内控自我点评陈说》。

              十一、2019年第一季度陈说全文及正文

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该方案审议取得经过。

              具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的《2019年第一季度陈说全文及正文》。

              十二、关于管帐方针改变的方案

              公司董事会以为:本次管帐方针改变是公司根据财政部相关文件要求进行的合理改变,其决策程序契合有关法令、法规规则,不存在危害公司及股东利益的景象。

              独立董事定见:咱们以为公司根据国家财政部文件的规则对管帐方针进行相应改变,改变后的管帐方针契合财政部的相关规则,不存在危害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的景象。本次管帐方针改变的程序契合相关法令法规和《公司章程》规则,赞同公司本次管帐方针改变。

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该方案审议取得经过。

              具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的《关于管帐方针改变的布告》。

              十三、公司严重财物重组标的财物减值测验专项审阅陈说

              独立董事定见:

              1、《公司严重财物重组标的财物减值测验专项审阅陈说》的编制契合《上市公司严重财物重组办理办法》的有关规则,内容实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,公允反映了公司严重财物重组注入标的财物减值测验的定论。

              2、公司延聘的中介组织具有证券、期货相关事务资历,评价办法恰当,评价定论客观、公平,未危害股东利益。董事会审议程序合法合规,契合有关法令、法规的规则。

              咱们赞同公司编制的《公司严重财物重组标的财物减值测验专项审阅陈说》。

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该方案审议取得经过。

              具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的《公司严重财物重组标的财物减值测验专项审阅陈说》。

              十四、关于调整公司高档办理人员薪酬的方案

              根据《公司章程》、《董事会薪酬与查核委员会议事规则》及《高管薪酬办理办法》等有关规则,根据公司所在的职业、规划的薪酬水平,结合公司实践运营状况,充分调动高档办理人员的积极性和创造性,促进公司稳健、有用开展,拟调整公司第七届董事会所聘任高档办理人员薪酬如下:

              总经理刘伟 390万元/年(税前)

              董事会秘书杜业松 150万元/年(税前)

              财政总监张婧红 150万元/年(税前)

              营销总监马明 150万元/年(税前)

              出产总监陈阳 150万元/年(税前)

              独立董事定见:公司提出的高档办理人员薪酬契合《公司法》、《公司章程》的规则,契合公司所在地域、职业的薪酬水平,对高管人员薪酬的查核与公司实践运营目标相吻合,有利于强化公司高管人员勤勉尽责,有利于进步公司的全体运营办理水平,有利于公司久远开展。决策程序契合《公司法》、《公司章程》等相关法令、法规的规则。不存在危害公司中小股东利益的行为,赞同公司本次《关于调整公司高档办理人员薪酬的方案》。

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该方案审议取得经过。

              十五、关于举行2018年度股东大会告诉的方案

              股东大会举行时刻:2019年5月20日下午14:30分

              股权登记日:2019年5月14日买卖结束时

              举行办法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法

              举行地址:海通五星大饭店4楼【西江月】厅(新疆乌鲁木齐市天山区青年路329号)

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该方案审议取得经过。

              具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的《关于举行2018年度股东大会告诉的布告》。

              上述二、三、四、五、六、七、八、十、十三项方案需经公司2018年度股东大会审议。

              特此布告。

              德展大健康股份有限公司董事会

              2019年4月25日

            (责任编辑:DF386) 一号站官网-德展大健康股份有限公司第七届董事会第十五次会议抉择布告

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